Мосгорсуд решит, законно ли продлили арест главе Тольяттихимбанка

0
86

Заседание состоится 19 августа 2019 года. Ранее Мосгорсуд уже признал законным решение Басманного районного суда об аресте топ-менеджера банка Александра Попова сроком на два месяца. Бизнесмена задержали в аэропорту Внуково 31 мая, когда тот намеревался вылететь в Грузию. Вместе с другими фигурантами он обвиняется в организации и участии в преступном сообществе (ст. 210 УК), мошенничестве (ст. 159 УК) и неуплате налогов (ст. 199 УК).

Это уголовное дело Следственный комитет возбудил 16 мая 2019 года. По версии следствия, преступное сообщество создал Владимир Махлай на базе химкомбината «Тольяттиазот». Согласно постановлению следствия, злоумышленники, «действуя в форме структурированной организованной группы, в период с 2005 по 2013 год совершили несколько тяжких экономических преступлений против государства, против собственности «Тольяттиазота» и других лиц». В начале июля Комсомольский районный суд г. Тольятти заочно признал Владимира Махлая, его сына Сергея, экс-гендиректора ТОАЗа Евгения Королева и их швейцарских сообщников Андреаса Циви и Беата Рупрехта виновными в похищении 85 млрд руб. у ТОАЗа и его акционеров. 

Как работала схема

Согласно обвинительному приговору, мошенники продавали возглавляемому Рупрехтом швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, входящему в холдинг Ameropa AG Циви, продукцию ТОАЗа по заниженной цене. Офшор реализовывал ее по рыночной стоимости, а разница распределялась между участниками преступной схемы, с нее российское государство не получало никаких налогов. Сейчас все осужденные скрываются от правосудия за рубежом. 

Процесс «УРАЛХИМ» стал потерпевшим в деле экс-руководителей «Тольяттиазота»

По версии следствия, Попов играл ключевую роль в незаконных финансовых операциях, которые причинили ущерб «Тольяттиазоту» и проводились через возглавляемый им Тольяттихимбанк. Так, Попов принял участие в схеме, которая позволила участникам преступного сообщества недоплатить налоги в бюджет: два подконтрольных обвиняемым ООО в 2008 году уклонились от уплаты в бюджет налогов на общую сумму не менее 320 млн руб. Тогда же у ТОАЗа похитили комплекс по производству метанола вместе с земельным участком, на котором он располагался. Сделку провели, но существенно занизили стоимость актива. При рыночной цене в 13,5 млрд руб. предприятие получило за него лишь 132 млн руб. Все эти активы вывели на ООО «Томет», акционерами которого являлись иностранные офшоры, подконтрольные обвиняемым. В итоге Попов и другие участники ОПС получили возможность владеть и распоряжаться как своими собственными объектами недвижимости и оборудованием, принадлежащими ОАО «Тольяттиазот», которые похитили у предприятия.

Еще одна схема позволила подозреваемым в 2005–2009 годах завладеть активами «Тольяттиазота»: недвижимостью и оборудованием агрегата аммиака № 7 стоимостью в 2 млрд руб. по договору купли-продажи на 92,4 млн руб. Именно подконтрольный Попову банк проводил операцию по перечислению денег по договору.  

По версии следствия, незаконные схемы вывода денежных средств с ТОАЗа позволяли не платить налоги в колоссальных объемах, а налоговым органам приходится их взыскивать за каждый год через суд. На данный момент только за 2008–2012 сумма подтвержденных всеми инстанциями доначисленных ТОАЗу налогов составила более чем 2,5 млрд руб. А 21 мая в Арбитражном суде Самарской области «Тольяттиазот» проиграл очередное дело – о 530 млн руб. неуплаченных налогов за 2013 год.

Почему банкира отправили под арест

Следователи в обоснование необходимости ареста указывали, что Попов «приобрел паспорт Доминиканской Республики, обладает значительными финансовыми средствами, пользуется финансовой поддержкой разыскиваемых членов преступного сообщества и намеревается скрыться от органов следствия».

Кроме того, следствие отмечало, что в реализацию преступных схем Попов вовлек множество компаний и физических лиц, но главным образом – своих подчиненных, зависимых от него в силу служебных отношений. Если банкир будет освобожден из-под стражи, то он сможет оказать давление на свидетелей, уверены сотрудники правоохранительных органов. 

ПОДЕЛИТЬСЯ

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Комментарии